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澳破获大型留学生诈骗案件 多名亚裔涉案

2018-4-24 06:20| 发布者: hubert | 评论: 0 |来自: 澳洲网

导读: 澳洲特警近年来破获了一起悉尼大型国际留学生诈骗案件。作为海外黑社会组织的一部分,24名涉案者通过伪造签名与文件,从澳洲银行诈骗了250万元(澳元,下同)。


图为24岁持有打工度假签的Seunghee Oh及一名未知男子。

这24名被捕嫌疑人现面临288项起诉。

仅需伪造签字可开关联账户

《悉尼晨锋报》20日报道,在这起诈骗案中,犯案者利用银行安全系统的漏洞,利用伪造的签名与文件,骗取银行工作人员信任,设立关联账户。

而对于需要双重身份认证的银行,这个诈骗团伙则事先获取受害者的手机号码,将其“移植”到新的手机SIM卡上,从而通过银行的双重认证。

当时澳洲联邦银行(CBA)与西太银行(Westpac)不要求开户双方共同到场,接受一方的签名。而对于需要手机验证的银行,“钱骡”也已提前窃取了受害者电话号码。

一旦关联账户设置成功,这些留学生则将充当“钱骡”的角色,快速通过将账户中的钱清空,在一天之内前往数个银行营业部提取现金,甚至不惜穿越州际,飞到布里斯班或阿德莱德进行更大额的取现。受害者最多曾被“洗劫”56万元。

据了解,银行目前已全面升级了安全系统。所有银行都要求开设关联账户的开户双方到场。

多名亚洲留学生涉案

据了解,大部分“钱骡”是持有留学生签证来自韩国、印度、中国、印度尼西亚及其他亚洲国家的学生。

两名学生被检察官以头目身份进行起诉。一名是27岁就读职业技术教育学院(TAFE)硕士生的钟毅(Yi Zhong,音译),而另一名则是30岁来自秘鲁的朗登(Amiel Rondon)。这两人今年已被地方法院实施监禁。

法院文件显示,据25岁的泰国犯罪嫌疑人洛美(Krittiyaporn Lomin)介绍,她的房东曾告诉她,另一名名为迈克尔(Michael)的房客向她询问是否想赚点外快。

而另一名“钱骡”,22岁的TAFE学生Daniel Jognho Lim表示,他当时是在Central Station附近的咖啡店被拉入伙的。

24岁持有打工度假签的Seunghee Oh,曾被CCTV拍摄到与一名未知男子,于2014年5月2日从一名商人的账户提取2万元现金,作为34.5万元诈骗案中的一部分。她被判处窃取他人财产罪名成立,判决12个月在家监禁直至2016年4月。

这些“钱骡”中的一些是已经辍学的学生,其他则是签证被取消,并利用伪造的文件出行。

警方提出288项起诉

为打击银行诈骗案,澳洲警方自2013年就成立了特别调查小组Strike Force Wilmot,目前已逮捕了24名涉案人员,并提出了288项起诉。

今年1月钟毅被判处4项诈骗罪名成立,至少监禁20个月至最高3年。钟毅目前已对判决提出上诉。

今年2月,朗登也被判处不得保释期18个月,及最高3年监禁。

对此,新州警察网络犯罪首席侦探总监卡托吉亚尼斯(Arthur Katsogiannis)表示,通过科技及其他调查手段,警方已进行了“大量”的工作。“为了鉴别这些涉案人员,我们与金融机构进行了紧密的合作。”

曾有“钱骡”对警方表示,他们曾被告知幕后老板是俄罗斯人。卡托吉亚尼斯也表示,策划者是海外人士,终有一天会落网。他同时呼吁大家不要打开可以的电子邮件并定期更改密码。

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