【纽约时报】工商银行马德里分行涉洗钱被查，5名高管被捕

2016-2-19 12:26| 发布者: james | 评论: 0

导读: 西班牙警方周三突击搜查了中国最大一家银行的马德里分行，并逮捕了五名管理人员。这次搜查行动是一项广泛的洗钱调查的一部分。

据欧盟的警察机构欧洲刑警组织(Europol)介绍，中国工商银行马德里分行被控帮助中国和西班牙的几个犯罪团伙进行金融诈骗。该机构参与了西班牙警方的调查。

代号为“阴影行动”(Operation Shadow)的此次调查，发端于西班牙警方去年经办的一起案件。西班牙警方当时称，一个团伙洗钱金额高达4000万欧元，是西班牙各地的中国商人开折扣店赚的钱。该团伙还被控从中国进口商品，却不向西班牙海关机构申报，以避免交纳进口关税。在那起案件中，30人被捕。

去年的行动结束后，西班牙警方称他们追踪了“那笔钱的去向”，发现该团伙把赚的钱存入了中国工商银行设在西班牙的分行。欧洲刑警组织称，工行马德里分行“未依法核查资金来源”便将钱汇回了中国。

欧洲刑警组织还指控工行马德里分行为中国和西班牙其他几个犯罪团伙提供了帮助，但未明说是哪些团伙。该组织称，这些团伙均利用工行马德里分行“来让走私、税务诈骗和剥削劳工所得进入金融体系，让这些资金能够以一种看似合法的方式被转至中国”。

欧洲刑警组织金融情报部门负责人伊戈尔·安杰利尼(Igor Angelini)在一份声明中称，“‘阴影行动’展示了现代跨国金融调查面临的所有挑战：犯罪活动产生现金收益，又通过滥用复杂的企业结构将收益注入金融体系；多名专业人士相互勾结，在不同管辖区域之间转移资金，让整个犯罪链条变得完整。”

欧洲刑警组织周三证实，工行的五名高管被羁押在马德里，但正在进行调查的法官拒绝公开他们的姓名。西班牙警方未排除在相关调查中进一步实施抓捕的可能性。

记者未能立即联系到工行请其置评。

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