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外国高官利用投资基金洗钱哄抬房价 致澳商破产

2015-6-24 10:49| 发布者: jenny | 评论: 0

导读: 据悉尼晨锋报报导,费尔法克斯媒体透露说,马来西亚一群富豪高官,利用政府的投资基金,将墨尔本的一栋公寓楼从1,780万澳元炒到2,250万澳元。多出来的475万澳元被转移出澳洲,用于行贿。

墨尔本房价


澳洲房地产市场被一些外国公民作为洗钱中心和避税港,造成澳洲的房地产价格不断被夸大。除了已经曝光的来自中国的贪官,马来西亚的一些腐败高官也被爆利用该国政府的投资基金,投资墨尔本的一桩上千万澳元的房地产,致使一小群澳洲商人走投无路,损失惨重,甚至面临破产。这是海外买家哄抬澳洲房市的第一个直接证据。

在与此交易有关的一家公司倒闭后,共有150名澳洲债权人,包括墨尔本商人 邦德(John Bond)和其他一些建筑商,遭受重大损失,或面临破产。
邦德告诉费尔法克斯媒体:“这笔交易涉及严重的腐败,坑害了澳洲人,但是却没有人去承担责任。”

大约价值8,000万澳元的澳洲房地产,包括墨尔本市中心的斯旺斯顿(Swanston)、女王街(Queen St)和展览街(Exhibition St)都涉及到同一批马来西亚官商。

尽管澳洲政府一直在向违反澳洲法律和抬高悉尼和墨尔本房价的外国投资者发出公开警告,费尔法克斯媒体的这一调查对此类犯罪行为提供了第一手证据资料。

被泄露的电子邮件揭示了这些海外商人是如何通过减少其投资金额和采取欺诈手段,来规避澳洲外国投资审查委员会(FIRB)的审查。

费尔法克斯媒体的这一调查,对澳洲政府在相对宽松的情况下,不经检查让海外公民(并涉及外国官员)将黑钱转入澳洲,提出了严肃的质疑。该媒体是通过对避税港英属维尔京群岛(British Virgin Islands)和新加坡的几家空壳公司,购入数千万澳元的澳洲房产的交易进行跟踪后,发现这一违法行径的。

墨尔本考菲尔德(Caulfield)的达德利公寓楼(Dudley House)是这笔交易的中心。2013年,隶属于马来西亚政府的马拉(MARA)公司买下了这座公寓楼,其中包括马来西亚的政府高官和一位华裔马来西亚商人。

根据房产交易记录和秘密电子邮件显示,马来西亚人索要475万澳元的贿赂,以换取该国政府注入资金的交易保证。

去年,在一个民事诉讼庭,澳洲一位名叫米尔斯(Peter Mills)的地产开发商承认支付了475万澳元的贿赂,以确保交易的完成。

另一位名叫迪米特瑞欧(Chris Dimitriou)的开发商说,2,250万澳元的价格是被哄抬起来的,“收费过高”。去年在维省最高法庭上,迪米特瑞欧说他的马来西亚合作伙伴是一位高官,与上层关系极佳。

这笔贿赂是马来西亚一些公司通过假发票向澳洲开发商支付的。发票名目包括根本不存在的“专业建议”和“谘询费用”。这些公司与马来西亚下属机构马拉公司的一名高官关系密切。另一涉及此事的是马来西亚的一名高级官员和前政治家,他与该国一位内阁部长关系密切。

联邦财长霍基(Joe Hockey)近期已强调,为打击违法购入房产、哄抬房价的外国投资者,联邦政府正在采取行动,包括税务局和外国投资审查委员会的调查。

中共当局也展开了针对腐败官员的海外追查行动,并指称贪官们将赃款投入澳洲房市。


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