澳大利亚新闻网 - 澳大利亚新闻 - 澳大利亚中国新闻门户 | Australia Chinese News Portal

 找回密码

搜索
ACNW QR CODE
ACNW WECHAT QR CODE

澳洲反洗钱监管机构直指房地产成国际洗钱新途径

2015-6-3 09:57| 发布者: isac| 查看: 712| 评论: 0 |来自: 澳洲日报

导读: 澳洲国家反洗钱监管机构称,犯罪分子将澳洲房地产作为洗钱避风港、藏匿犯罪所得。

洗钱


据《雪梨晨锋报》报导,在政客和决策者为大城市房地产泡沫的危险而唇枪舌战之际,一份新报告显示,廉洁规定方面的漏洞使得实体资产成为非法所得所钟爱的藏身之处。

“犯罪分子购买房地产等高价值商品以洗钱或者藏匿非法资金,”澳洲交易报告及分析中心(Australian Transaction Reports & Analysis Centre)在名为《通过房产中介洗钱》的报告中写道,“本中心已经确定,包括房地产在内的高价值商品成为在澳洗钱的一个重大渠道。”

在澳洲交易报告及分析中心公布直言不讳的报告之前,费尔法克斯媒体才在周一披露了雪梨Point Piper豪宅Villa del Mare交易案背后不透明的资金链以及隐藏的出资人关系。

同日,艾伯特总理还对房价“温和上涨”表示欢迎,财政部文官长弗雷泽(John Fraser)才警告称澳洲最大城市可能已经出现房地产泡沫。

澳洲交易报告及分析中心的报告表示,犯罪分子将房地产当作洗钱的渠道,是因为他们可以“用现金买房”,并且“隐瞒最终实益拥有人”。

房产交易“相对不复杂”的性质使得通过买房洗白大量现金成为比较容易的方式。

“通过房地产,大额非法资金可以被藏匿起来,并且汇集到合法的经济中,”报告写道。

报告还直白地指出,犯罪分子藏在朋友或家人身后,在买房时也申请贷款,并且通过按揭还款的方式掩盖非法资金。

“犯罪分子可能通过找第三方或家人担任合法业主,从而购买房产,”报告写道。

相关阅读

热门新闻 Hot
关闭

友情推荐上一条 /8 下一条

Telstra NBN Christmas
Telstra NBN Christmas

手机版|Archiver| 澳洲新闻在线  

Copyright © 2012 - 2020 | All Rights Reserved.

Powered by Website Design Sydney

返回顶部