澳洲反洗钱监管机构直指房地产成国际洗钱新途径

2015-6-3 11:57| 发布者: isac | 评论: 0 |来自: 澳洲日报

导读: 澳洲国家反洗钱监管机构称，犯罪分子将澳洲房地产作为洗钱避风港、藏匿犯罪所得。

据《雪梨晨锋报》报导，在政客和决策者为大城市房地产泡沫的危险而唇枪舌战之际，一份新报告显示，廉洁规定方面的漏洞使得实体资产成为非法所得所钟爱的藏身之处。

“犯罪分子购买房地产等高价值商品以洗钱或者藏匿非法资金，”澳洲交易报告及分析中心（Australian Transaction Reports & Analysis Centre）在名为《通过房产中介洗钱》的报告中写道，“本中心已经确定，包括房地产在内的高价值商品成为在澳洗钱的一个重大渠道。”

在澳洲交易报告及分析中心公布直言不讳的报告之前，费尔法克斯媒体才在周一披露了雪梨Point Piper豪宅Villa del Mare交易案背后不透明的资金链以及隐藏的出资人关系。

同日，艾伯特总理还对房价“温和上涨”表示欢迎，财政部文官长弗雷泽（John Fraser）才警告称澳洲最大城市可能已经出现房地产泡沫。

澳洲交易报告及分析中心的报告表示，犯罪分子将房地产当作洗钱的渠道，是因为他们可以“用现金买房”，并且“隐瞒最终实益拥有人”。

房产交易“相对不复杂”的性质使得通过买房洗白大量现金成为比较容易的方式。

“通过房地产，大额非法资金可以被藏匿起来，并且汇集到合法的经济中，”报告写道。

报告还直白地指出，犯罪分子藏在朋友或家人身后，在买房时也申请贷款，并且通过按揭还款的方式掩盖非法资金。

“犯罪分子可能通过找第三方或家人担任合法业主，从而购买房产，”报告写道。

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