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【BBC】西班牙破获华人-摩洛哥人洗钱团伙

2013-5-10 11:20| 发布者: old_acnw | 评论: 0

 

【导读】西班牙警方周四透露他们破获了一个摩洛哥和中国人的犯罪网络,该犯罪团伙每周洗钱活动涉及大量欧元。


         警察声明说,他们在不同地点逮捕了两名中国人,其中一名嫌疑人来自香港,还逮捕了3名摩洛哥人。

         警察突袭地点包括一个中国人在马德里附近设立的商贸中心。

         该犯罪团伙贩卖从摩洛哥走私到西班牙的大麻制品,这些毒品被分送到英国、法国和其他国家,然后他们通过批发购买服装和珠宝洗钱。

         警方说他们收缴了2100万件服装,价值一亿欧元,以及价值4百万欧元的豪华轿车,珠宝和手表。

         警察在去年11月抓获了毒品走私者和11吨大麻制品,而后警察跟踪犯罪团伙的财务活动,发现了他们每周洗钱数额高达50万欧元。

         犯罪团伙的摩洛哥成员同欧洲最大的中国货物批发中心COBO CALLEJA 中国商贸城的嫌疑人进行交易。

         西班牙警方去年曾对那里进行突袭,逮捕了许多嫌疑人,其中包括一名叫高平的中国商人,他被控洗钱和其他罪行。


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