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【BBC】中国出招应对“数万亿”黑钱潮

2013-4-19 11:03| 发布者: old_acnw | 评论: 0

 

【导读】中国银行监管部门为了防止犯罪分子利用中国的银行洗钱以及欺诈性交易推出新举措，对客户进行1到5的风险评级。

        据路透社报道，犯罪团伙经过中国的银行每年洗钱的数量大约有上万亿美元。
        一些专家甚至把中国称作世界上最大的“脏钱”来源地，中国也面临国际间的压力整顿其银行系统，以及阻止向平壤转移现金等。
        总部在美国华盛顿的全球金融诚信组织去年12月估计，2010年，全球非法洗钱资金达8588亿美元，其中近一半是通过中国的银行进行洗钱的，比洗钱天堂马来西亚和墨西哥还高出8倍还多。
而在过去的11年，犯罪分子通过中国的银行洗钱数量高达3.8万亿美元，这些钱的来源包括腐败、逃税等基金。但全球金融诚信组织承认具体的数字很难得到核实。

 

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